تصنيف أفضل منصات تداول العُملات الرقمية في الصين

لا يزال تداول العملات الرقمية في البر الرئيسي للصين مقيدًا بموجب تفويض بنك الشعب الصيني (PBoC) لعام 2021، والذي يصنف جميع معاملات العملات الافتراضية على أنها نشاط مالي غير قانوني. على عكس هونغ كونغ أو الأسواق الغربية، لا توجد بورصات عملات رقمية مرخصة تعمل داخل البر الرئيسي للصين.

يدخل معظم المستثمرين السوق عبر منصات خارجية تدعم P2P من خلال Alipay أو WeChat أو UnionPay. وتساعد هذه القنوات المستخدمين على التغلب على قيود الدفع المحلية وتقلل من احتمالية تجميد الحسابات المرتبطة بالتحويلات المتعلقة بالعملات المشفرة.

قام فريقنا بتحليل أكثر من 40 منصة تداول خارجية لتحديد المنصات التي لا تزال متاحة في ظل القيود الحالية. يسلط الجدول أدناه الضوء على أفضل منصات التداول للمستخدمين الصينيين بناءً على سهولة الوصول،P2P CNY ، وموثوقية التمويل، والأمان.

1. Hyperliquid أفضل منصة تداول لامركزية للمتداولين الصينيين

Hyperliquid هي أكبر perpetual لامركزية perpetual والمكان الرئيسي للمتداولين الصينيين الذين يسعون للحصول على leverage تصل إلى 100 ضعف leverage BTC و ETH و SOL وأكثر من 130 أصلًا. في ظل عدم CNY قانوني CNY ، يشتري المستخدمون USDC P2P خارجية ويقومون بالإيداع من self-custody . توفر المنصة أيضًا spot للعملات الرقمية الرئيسية مثل BTC و ETH و SOL و USDC.

تعد هذه المنصة أكبرDEX perpetual DEX perpetual DEX الوجهة الأكثر شعبية للمتداولين الصينيين الراغبين في الاستفادة leverage. وتوفر المنصة تنفيذًا للصفقات بزمن انتقال منخفض يضاهي البورصات المركزية، مع تجنب مخاطر تجميد الأموال المرتبطة CEX الخارجية.

بفضل عدم فرض أي maker ، وتقديم maker سلبية maker ، وحجم تداول يتجاوز 2 تريليون دولار، Hyperliquid واحدة من أقوى أسواق on-chain . كما أن السيولة القوية عبر أزواج العملات الرئيسية واستمرارية الخدمة تجعلها الخيار المفضل للمستخدمين الذين يولون اهتمامًا كبيرًا بالأمان.

أبرز ميزات Hyperliquid :

• الرسوم: 0% maker، taker 0.035 taker ، taker خصومات تصل إلى -0.003%
• الأصول: أكثر من 130 perpetual ، بما في ذلك BTC ETH SOL
• طرق الإيداع: USDC Web3 مثل MetaMask Rabby بدون إجراءات "اعرف عميلك" (KYC)
• الوصول من الصين: وصول كامل، لا VPN

2. BloFin أفضل منصة تداول لا تتطلب إجراءات "اعرف عميلك" للمستخدمين الصينيين

BloFin هو الخيار المفضل للمتداولين في الصين القارية الذين يرغبون في الخصوصية والوصول السريع دون الحاجة إلى إجراءات "اعرف عميلك" (KYC). VPN شبكة افتراضية VPN ، لكن يمكن للمستخدمين التداول والسحب من الحسابات العادية دون تقديم مستندات، وهو ما يجذب أولئك الذين يتجنبون ممارسات جمع البيانات التي تتبعها البورصات الكبرى.

تدعم المنصة HKD USD HKD عبر البطاقات والقنوات Alipay والمحافظ الإلكترونية الدولية، مما يمنح المستخدمين الصينيين مرونة أكبر في التمويل مقارنة بمعظم المنصات التي لا تطبق إجراءات "اعرف عميلك" (KYC). ولا يزال الكثيرون يختارون إرسال USDT USDC self-custody لكن توفر طرق متعددة للدفع بالنقد self-custody يجعل عملية التسجيل أسهل للمستخدمين الجدد.

Unified Trading Account BloFinللمتداولين إدارة spot futures والخيارات من خلال رصيد واحد، مما يحسن كفاءة رأس المال. ويحظى copy trading الخاص بها بشعبية كبيرة في الصين، حيث تعتمد التصنيفات على ROI، والتحكم في التراجع، وأرباح المتابعين.

أبرز ميزات BloFin :

• الرسوم: Spot . Spot % Spot ، Futures . Futures % maker 0.06% taker Futures
• الأصول: أكثر من 600 عملة مشفرة، بما في ذلك تغطية واسعة النطاق للعملات البديلة وعملات الميم
• طرق الإيداع: USD HKD البطاقات، والقنوات Alipay والمحافظ الإلكترونية الدولية،USDT USDC on-chain
• الوصول من الصين: VPN VPN، ولا توجد متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) للتداول والسحب

3. OKX الأفضل بشكل عام في مجال التداول بين الأقران P2P Web3

بالنسبة للمستثمرين الصينيين، OKX هي نقطة الدخول الرئيسية إلى عالم العملات المشفرة بفضل هيمنتها علىP2P CNY . وتُعتبر المنصة المركزية الأكثر أمانًا لإدخال العملات التقليدية بفضل برنامج التجار Blue Shield والضوابط الصارمة على السحب T plus N، مما يقلل من احتمالية تعرض البطاقات المصرفية للرقابة من قبل anti-money laundering .

تضم OKX Wallet Web3 Wallet تطبيقها، مما يتيح للمستخدمين الانتقال مباشرةً من شراء USDT الاحتفاظ بأصول عبر أكثر من 130 سلسلة بلوكشين. ويقوم أداة التجميع "X Routing" التابعة لها بمسح أكثر من 400 بورصة تداول لامركزية (DEX) بحثًا عن أفضل الأسعار على السلسلة، مما يوفر للمتداولين الصينيين bridge فعالاً bridge CEX DeFi دون الحاجة إلى تغيير المنصات.

ومن المزايا الرئيسية أن OKX بطاقات الهوية الصينية (البر الرئيسي) في إطار إجراءات "اعرف عميلك" (KYC)، وهو أمر لا تدعمه معظم البورصات العالمية. وهذا يتيح للمستخدمين الصينيين الوصول إلى المنتجات المهيكلة وروبوتات التداول الشبكي وأدوات الاستثمار المزدوجة دون الحاجة إلى حلول بديلة تتعلق بالإقامة الرقمية.

أبرز ميزات OKX :

• الرسوم: Spot .08% maker Spot ، و0.1% taker
• الأصول أكثر من 350 عملة رقمية مع سيولة كبيرة في الأزواج الرئيسية
  
• طرق الإيداع:P2P CNY عبر UnionPay عبر Alipay WeChat UnionPay
• الوصول من الصين: يمكن الوصول الكامل باستخدام بطاقة الهوية الصينية، على الرغم من أن استخدام شبكة VPN غالبًا ما VPN ضروريًا لتسجيل الدخول من جهاز الكمبيوتر المكتبي

4. MEXC الأفضل للبحث عن العملات الرقمية البديلة النادرة Leverage العالية

للمتداولين الصينيين الراغبين في الوصول المبكر إلى الأصول ذات القيمة السوقية المنخفضة ("الجواهر") قبل إدراجها في البورصات الكبرى مثل BinanceMEXC هي الوجهة الرئيسية. تُعرف بـ "ملك العملات البديلة"، وتدرج أكثر من 3000 spot ، وهو ما يفوق عدد المنافسين بشكل كبير. وهذا يجعلها المنصة المفضلة للمضاربين الجريئين الذين يتطلعون إلى اكتشاف العملة الرقمية التالية التي سترتفع قيمتها 100 ضعف.

MEXC كمنصة لتداول العملات المشفرة فيما بينها، وليس كبوابة للتداول بالعملات التقليدية. ومع تشديد إجراءات التحقق في الصين القارية منذ أواخر عام 2024، أصبحت CNY المباشرة CNY محدودة. ويقوم معظم المستخدمين الصينيين الآن بتمويل حساباتهم عن طريق إرسال USDT محافظهم الخاصة أو USDT بورصة أخرى، معتمدين على MEXC لسرعة التنفيذ وتغطيتها الواسعة للسوق.

للوصول من الصين القارية، عادةً VPN استخدام VPN ضروريًا، لكن التداول لا يتطلب التحقق من الهوية الصينية. وهذا يجعل MEXC عمليًا للمستخدمين الذين يرغبون في سيولة كبيرة leverage عالية leverage الاعتماد على منصات التداول التي تطبق إجراءات صارمة للتعرف على هوية العملاء (KYC).

أبرز ميزات MEXC :

• الرسوم:maker Spot maker ، taker .05٪، مع خيارات خصم باستخدام MX
• الأصول المدعومة: أكثر من 2,600 spot ، وأكثر من 1,400 futures
• طرق الإيداع:P2P يتعاملون CNY عبر خدماتP2P الأفراد (P2P ) من خلال Alipay WeChat UnionPay
• الوصول من الصين: VPN ولا توجد متطلبات إلزامية للتعرف على الهوية (KYC) للتداول

5. CoinEx أفضل منصة تداول سهلة الاستخدام للعملات الرقمية البديلة

CoinEx تجذب المتداولين الصينيين الذين يرغبون في الوصول إلى مجموعة واسعة من العملات الرقمية دون التعقيدات التي تفرضها المنصات الأكبر حجماً. وبفضل أكثر من 1,300 أصل مدرج، تُعد هذه المنصة خياراً قوياً للمستخدمين الباحثين عن عملات بديلة في مراحلها المبكرة لم يتم إدراجها بعد في البورصات الرئيسية. وباعتبارها منصة مقرها سيشيل، فإنها لا تعمل رسمياً في الصين القارية، لذا يتطلب الوصول إليها عادةً استخدام VPN.

يحظى تداول العملات المشفرة مع العملات المشفرة دون الحاجة إلى إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) بشعبية كبيرة بين المستخدمين المهتمين بالخصوصية. ورغم أن خيارات الإيداع بالعملات التقليدية محدودة بالنسبة للحسابات غير المؤكدة، يمكن للمتداولين إيداع USDT USDC self-custody وسحب الأموال بحدود عالية.

في أعقاب خرق أمني وقع عام 2023، CoinEx بنيتها التحتية، وأطلقت «صندوق الحماية»، وبدأت في نشر Proof-of-Reserves شهرية Proof-of-Reserves التغطية الكاملة. وبفضل واجهتها السهلة الاستخدام المتوفرة بـ 18 لغة، تظل المنصة وجهة ثانوية موثوقة للوصول إلى أسواق العملات ذات القيمة السوقية المنخفضة إلى جانب MEXC.

أبرز ميزات CoinEx :

• الرسوم: Spot . Spot % Spot (0.08% مع CET)، futures 0.03% futures
• الأصول أكثر من 1,300 عملة رقمية مشفرة
• طرق الإيداع: تحويلات العملات الرقمية فقط
• الوصول من الصين: VPN ولا يُطلب إثبات الهوية (KYC) للتداول بالعملات المشفرة فقط

هل العملات الرقمية قانونية ومنظمة في الصين؟

العملات المشفرة ليست عملة قانونية في الصين القارية، وجميع الأنشطة التجارية المتعلقة بها محظورة بموجب قواعد البنك المركزي الصيني الصادرة عام 2021. ويجوز للأفراد امتلاك الأصول الرقمية باعتبارها ممتلكات افتراضية، لكن تشغيل منصات التداول، أو الوساطة في الصفقات، أو إدارة OTC أو المشاركة في عروض العملات الأولية (ICO) يعتبر أمراً غير قانوني. كما حظرت حملة القمع التي شُنت عام 2021 التعدين الصناعي، مما أدى إلى إغلاق البنية التحتية المحلية للعملات المشفرة في الصين.

UnionPay بنوك ومنصات الدفع مثل Alipay WeChat UnionPay معالجة المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة. ونتيجة لذلك، يعتمد المتداولون على قنوات التمويل الخارجية P2P وتحويلات العملات المستقرة. ويُسمح بالملكية الشخصية، لكن النزاعات التجارية لا تتمتع بالحماية في المحاكم المدنية؛ ولا يُعامل سوى السرقة أو الاحتيال المتعلق بالأصول الرقمية على أنه جريمة ضد الملكية.

تواصل الجهات التنظيمية استهداف الأنشطة المصرفية السرية، USDT والمقيمين في الصين القارية الذين يروجون للبورصات الخارجية أو يعملون بها. وقد أدى AML الصارم AML إلى تجميد الحسابات المرتبطة P2P ذات الحجم الكبير.

الجدول الزمني للتنظيم في الصين

• 2013: أصدر بنك الصين الشعبي «إشعارًا بشأن الوقاية من Bitcoin »، عرّف فيه Bitcoin سلعة افتراضية، وحظر على المؤسسات المالية معالجة المعاملات المتعلقة به.
• 2017: إعلان 9.4 يحظر إعلان 9.4 عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية ويغلق جميع بورصات العملات الرقمية المحلية.
• 2021: يصنف التعميم رقم 9.24 جميع الأنشطة التجارية للعملات الافتراضية على أنها غير قانونية، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها البورصات الخارجية للمقيمين الصينيين.
• 2023: تؤكد النيابة الشعبية العليا أنه في حين أن أعمال التشفير محظورة، فإن سرقة الأصول الرقمية أو السطو عليها تُعد جريمة ملكية، مما يعزز حقوق الملكية الفردية.
• 2024: اشتداد حملات القمع على الأنشطة المصرفية السرية USDT وغسل الأموال، مع تجميد واسع النطاق للحسابات المرتبطة P2P عالية التردد.
• 2025: تتجه الهيئات التنظيمية نحو «الإشراف الذكي»، مستخدمةً تحليلات تقنية البلوك تشين لمراقبة تدفقات العملات المستقرة عبر الحدود، مع الترويج في الوقت نفسه CNY الإلكتروني المدعوم من الدولة.

ويعطي النموذج الصيني الأولوية لضوابط رأس المال والاستقرار الاجتماعي، مما يسمح للأفراد بحيازة الأصول، ولكنه في الوقت نفسه يُفكك أي شكل من أشكال الوساطة المالية المشفرة.

هل تخضع العملات الرقمية المشفرة للضريبة في الصين؟

من حيث المبدأ، نعم. بموجب قانون ضريبة الدخل الفردي في الصين (قانون ضريبة الدخل الفردي)، يتم التعامل مع الأصول الرقمية على أنها ملكية افتراضية، وتندرج الأرباح الناتجة عن بيعها تحت بند "الدخل من نقل الملكية"، والتي تُفرض عليها ضريبة بنسبة 20 بالمائة. ومن الناحية العملية، فإن التطبيق محدود لأن جميع الأنشطة التجارية للعملات الرقمية غير قانونية، ولا توجد آلية رسمية للإبلاغ عن المكاسب من المعاملات المحظورة.

قد يؤدي الإفصاح عن الدخل المتأتي من العملات المشفرة إلى تعريض الفرد للتدقيق التنظيمي، حيث إن الإقرارات الضريبية قد تكشف عن المشاركة في أنشطة مالية محظورة. ونتيجة لذلك، لا تُفرض الضرائب عادةً إلا خلال AML أو عمليات التدقيق المصرفي التي تُجرى بسبب تدفقات غير عادية من العملات التقليدية.

إيرادات الأعمال

• لا يمكن للكيانات المحلية تشغيل أو الإعلان عن إيرادات العملات الرقمية.
• عادةً ما تُعامل الأموال المرتبطة بالتعدين أو OTC أو عمليات التبادل على أنها عائدات غير مشروعة وتخضع للمصادرة بدلاً من الضرائب المفروضة على الشركات.
• يواجه المقيمون الصينيون الذين لديهم أعمال تشفير خارجية تدقيقًا متزايدًا من خلال بيانات نظام الإبلاغ عن المعاملات المشفرة وإنفاذ قوانين مكافحة الأعمال المصرفية السرية.

المستثمرون الأفراد

• دخل نقل الملكية: تخضع أرباح بيع العملات المشفرة، بما في ذلك P2P USDT، للضريبة بنسبة 20 في المائة من الناحية النظرية.
• التعدين Staking: يُحظر التعدين المحلي. staking أي دخل مرتبط بالتعدين أو staking الذي يتم على أساس تجاري غير قانوني.
• التنفيذ: لا يقوم معظم المتداولين الأفراد بالإبلاغ طواعيةً عن أرباحهم بسبب عدم وجود آلية للإبلاغ والمخاطر التنظيمية. ويواجه المستخدمون ذوو الحجم الكبير والأفراد ذوو الثروات الكبيرة أكبر قدر من التعرض للمخاطر عندما تؤدي التحويلات النقدية إلى AML حيث قد يتم تقدير الضرائب غير المسددة كجزء من التحقيق في الدخل غير المبرر.

💡 مثال: إذا حقق متداول ربحًا قدره 20,000 ين ياباني من بيع USDT P2P :

• الموقف القانوني: يخضع مبلغ 4,000 ين للضريبة بمعدل 20 بالمائة.
• الواقع العملي: من غير المرجح أن يتم الإعلان عن الضريبة بشكل استباقي.
• المخاطر: إذا أدت المعاملة إلى تجميد البنك، فقد تتعامل السلطات مع الربح على أنه دخل نقل ملكية خاضع للضريبة وتطالب باسترداد الضرائب والعقوبات.

اعتماد العملات الرقمية المشفرة في الصين

على الرغم من الحظر الذي فُرض عام 2021 على التداول والتعدين، لا تزال الصين تضم واحدة من أكبر قواعد مستخدمي العملات المشفرة في العالم. ورغم حظر البورصات الرسمية، إلا أن النشاط مستمر عبر OTC P2P والبروتوكولات اللامركزية التي تقع خارج نطاق النظام المالي التقليدي.

تقدر وكالة "تريبل إيه" أن الصين تضم ما يقرب من 59.1 مليون مستثمر في العملات المشفرة، أي حوالي 4.15 في المائة من السكان. ويُصنف "مؤشر Chainalysis لاعتماد العملات المشفرة لعام 2024" الصين في المرتبة العشرين عالمياً، مما يعكس تراجع المضاربة على مستوى الأفراد، مع استمرار الاستخدام من خلال العملات المستقرة، والتوجيه عبر قنوات خارجية، on-chain .

لقطة التبني في الصين (2024-2025)

• المستخدمون: ~حوالي 59.1 مليون
• ممتلكات الحكومة:مصادرة حوالي 190,000 BTC من شركة PlusToken، تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليار دولار
• هيكل السوق: تهيمن على النشاط تدفقات العملات المستقرة، P2P ، ومشاريع البلوك تشين المدعومة من الدولة مثل شبكة الخدمات التجارية الصينية (BSN)، بدلاً من المؤسسات أو ETFs

كيفية شراء Bitcoin الصين

الطريقة الأكثر أمانًا لشراء Bitcoin BTC) في الصين القارية هي من خلال منصات التداول الخارجية ذات السمعة الطيبة التي تضمP2P نشطةP2P CNY . ونظرًا لحظر التداول المحلي، يعتمد المستخدمون على المنصات التي توفر P2P آمنًا P2P وسيولة قوية.

1. اختر بورصة خارجية موثوقة: اختر بورصة عالمية كبرى تتمتعP2P قويةP2P CNY . اختر المنصات التي تدعم UnionPay Alipay أو WeChat أو UnionPay حيث إنها تحل محل قنوات الإيداع الخاضعة للتنظيم غير المتوفرة في الصين.
2. أنشئ حسابًا أو استخدم خيار "بدون KYC": قم بالتسجيل باستخدام بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك. تسمح بعض منصات التداول بحدود أقل دون الحاجة إلى إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) الكاملة. وعندما تكون عملية التحقق مطلوبة، يعتمد المستخدمون عادةً على جواز سفر دولي أو بطاقة هوية غير صادرة عن الصين القارية. وغالبًا VPN استخدام VPN ضروريًا للوصول إلى المنصة.
3. إيداع الأموال: مع توقف CNY ، يتم إجراء الإيداعات عبر P2P باستخدام Alipay WeChat أو من خلال شركات HKD USD HKD ، أو عن طريق إرسال USDT السلسلة من P2P موثوقة P2P . 
4. شراء Bitcoin BTC): افتحUSDT ، وأدخل المبلغ المطلوب، ثم أرسل limit order بالسعر السوقي أو limit order. تتم تسوية الصفقات بسرعة، BTC فيwallet spot wallet تنفيذ الصفقة.

للتخزين على المدى الطويل، انقل BTC الخاصة بك BTC wallet خاصة. توفر المحافظ المادية أقوى حماية، بينما تُعد المحافظ الآمنة على الهاتف المحمول خيارًا مناسبًا للأرصدة الصغيرة.

افكار اخيرة

لا يزال تداول العملات المشفرة في الصين ممكنًا، لكنه يتطلب توخي الحذر واستخدام الأدوات المناسبة. وتُعد البورصات الخارجية التي تضمP2P نشطةP2P CNY الخيار الأكثر أمانًا، حيث توفر طرق تسوية يمكن التنبؤ بها والسيولة اللازمة stable .

يعتمد اختيار المنصة المناسبة على استراتيجيتك. Hyperliquid ideal on-chain بينما OKX الأقوى فيP2P CNY ، BloFin المستخدمين الذين يبحثون عن الخصوصية دون الحاجة إلى إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) الكاملة، MEXC تغطية لا مثيل لها للعملات الرقمية البديلة.

بغض النظر عن البورصة المستخدمة، فإن النهج الأكثر أمانًا هو تمويل الحسابات من خلال P2P موثوق بهم، والحد من التعامل مع الوسطاء المجهولين، ونقل المقتنيات طويلة الأجل إلى محافظ خاصة. يمنح هذا المزيج المستخدمين الصينيين أعلى مستوى من التحكم والأمان في ظل اللوائح الحالية.