تصنيف أفضل منصات تداول العُملات الرقمية في الصين

لا يزال تداول العملات الرقمية في البر الرئيسي للصين مقيدًا بموجب تفويض بنك الشعب الصيني (PBoC) لعام 2021، والذي يصنف جميع معاملات العملات الافتراضية على أنها نشاط مالي غير قانوني. على عكس هونغ كونغ أو الأسواق الغربية، لا توجد بورصات عملات رقمية مرخصة تعمل داخل البر الرئيسي للصين.

يصل معظم المستثمرين إلى السوق من خلال المنصات الخارجية التي تدعم تسوية P2P من خلال Alipay أو WeChat Pay أو UnionPay. تساعد هذه الطرق المستخدمين على الالتفاف حول عمليات حظر الدفع المحلية وتقليل احتمالية تجميد الحسابات المرتبطة بالتحويلات المتعلقة بالعملات الرقمية.

قام فريقنا بتحليل أكثر من 40 بورصة خارجية لتحديد المنصات التي لا يزال الوصول إليها متاحًا في ظل القيود الحالية. يسلط الجدول أدناه الضوء على أفضل البورصات للمستخدمين الصينيين بناءً على إمكانية الوصول، وسيولة P2P بالرنمينبي الصيني، وموثوقية التمويل، والأمان.

1. Hyperliquid - أفضل بورصة لامركزية للمتداولين الصينيين

Hyperliquid هي أكبر بورصة لامركزية دائمة اللامركزية والمكان الرئيسي للمتداولين الصينيين الذين يبحثون عن رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف عبر BTC و ETH و SOL و 130 أصلًا إضافيًا. مع عدم وجود منحدر قانوني باليوان الصيني، يقوم المستخدمون بشراء USDC من خلال مكاتب P2P الخارجية والإيداع من محافظ الحفظ الذاتي. تقدم المنصة أيضًا تداولًا فوريًا للرموز الرئيسية مثل BTC و ETH و SOL و USDC.

تُعد المنصة أكبر بورصة دائمة للتداول في البورصة وأكثر الأماكن شعبية للمتداولين الصينيين للوصول إلى الرافعة المالية. وهي توفر تنفيذًا منخفض التأخير يضاهي البورصات المركزية مع تجنب مخاطر التجميد المرتبطة بحسابات CEX الخارجية.

تقدم Hyperliquid واحدة من أقوى أسواق المشتقات على السلسلة بفضل عدم وجود رسوم صانع، وخصومات الصانع السلبية، وحجم تداول يزيد عن 2 تريليون دولار. السيولة القوية عبر الأزواج الرئيسية ووقت التشغيل الثابت يجعلها الخيار المفضل للمستخدمين الذين يركزون على الأمان.

أبرز مميزات منصة Hyperliquid

• الرسوم: 0٪ صانع 0.035 في المائة، ومأخذ من 0.035 في المائة، وخصومات تصل إلى سالب 0.003 في المائة
• الأصول: 130 بالإضافة إلى 130 سوقًا دائمة بما في ذلك BTC وETH وSOL
• طرق الإيداع: USDC عبر محافظ Web3 مثل MetaMask أو Rabby، بدون "اعرف عميلك
• الوصول إلى الصين: وصول كامل، لا حاجة لشبكة افتراضية خاصة افتراضية (VPN)

2. BloFin - أفضل بورصة بدون "اعرف عميلك" للمستخدمين الصينيين

BloFin هو الخيار المفضل لمتداولي البر الرئيسي الذين يرغبون في الخصوصية والوصول السريع دون الحاجة إلى "اعرف عميلك". مطلوب وجود شبكة افتراضية خاصة، ولكن يمكن للمستخدمين التداول والسحب على الحسابات القياسية دون تقديم مستندات، وهو ما يروق لأولئك الذين يتجنبون ممارسات جمع البيانات في البورصات الكبرى.

تدعم المنصة عمليات الإيداع بالدولار الأمريكي ودينار هونج كونج من خلال البطاقات، والقنوات المرتبطة ب Alipay، والمحافظ الإلكترونية الدولية، مما يمنح المستخدمين الصينيين مرونة أكبر في التمويل مقارنة بمعظم أماكن "اعرف عميلك". لا يزال الكثيرون يختارون إرسال عملة الدولار الأمريكي أو الدولار الأمريكي من محافظ العهدة الذاتية، ولكن وجود طرق متعددة للعملات الورقية يجعل عملية الانضمام أسهل للمستخدمين الجدد.

يتيح حساب التداول الموحّد من BloFin للمتداولين إدارة العقود الفورية والعقود الآجلة والخيارات من رصيد واحد، مما يُحسّن من كفاءة رأس المال. ويحظى قسم التداول بالنسخ بشعبية كبيرة في الصين، مع تصنيفات تستند إلى عائد الاستثمار، والتحكم في التراجع، وأرباح المتابعين.

أبرز مميزات منصة BloFin

• الرسوم: فوري 0.1 في المائة، والعقود الآجلة 0.02 في المائة صانع و0.06 في المائة متلقي
• الأصول: أكثر من 600 عملة رقمية مشفرة بما في ذلك تغطية واسعة النطاق للعملات الرقمية البديلة والميمية
• طرق الإيداع: الدولار الأمريكي ودينار هونج كونج من خلال البطاقات، والقنوات المرتبطة ب Alipay، والمحافظ الإلكترونية الدولية، والدولار الأمريكي أو الدولار الأمريكي على السلسلة
• الوصول إلى الصين: الشبكة الافتراضية الخاصة مطلوبة، ولا يوجد "اعرف عميلك" للتداول والسحب

3. OKX - الأفضل بشكل عام لتكامل P2P و Web3

بالنسبة للمستثمرين الصينيين، تُعد OKX هي نقطة الدخول الرئيسية إلى العملات الرقمية بفضل هيمنتها على سوق P2P باليوان الصيني. ويُنظر إليها على أنها المكان المركزي الأكثر أمانًا لتداول العملات الورقية بسبب برنامج التاجر Blue Shield وضوابط السحب الصارمة T plus N، والتي تقلل من فرصة الإبلاغ عن البطاقات المصرفية من قبل أنظمة مكافحة غسيل الأموال.

تتضمن OKX أيضًا محفظة Web3 Wallet داخل تطبيقها، مما يتيح للمستخدمين الانتقال مباشرةً من شراء USDT إلى الاحتفاظ بالأصول عبر أكثر من 130 سلسلة بلوكشين. يقوم مُجمّع التوجيه X الخاص بها بمسح أكثر من 400 بورصة من بورصات التداول المباشر للحصول على أفضل الأسعار على السلسلة، مما يمنح المتداولين الصينيين جسرًا فعالاً بين تداول CEX ونشاط DeFi دون الحاجة إلى تبديل المنصات.

تتمثل الميزة الرئيسية في أن OKX تقبل بطاقات هوية البر الرئيسي للصين من أجل "اعرف عميلك"، وهو أمر لا تدعمه معظم البورصات العالمية. يسمح ذلك للمستخدمين الصينيين بالوصول إلى المنتجات المهيكلة، وروبوتات الشبكة، وأدوات الاستثمار المزدوجة دون الحاجة إلى حلول بديلة للإقامة الرقمية.

أبرز ميزات منصة OKX:

• الرسوم: سبوت 0.08 بالمائة صانع 0.08 بالمائة، 0.1 بالمائة آخذ 0.1 بالمائة
• الأصول أكثر من 350 عملة رقمية مع سيولة كبيرة في الأزواج الرئيسية
  
• طرق الإيداع: سوق CNY P2P من خلال تحويلات Alipay وWeChat Pay وUnionPay
• الوصول إلى الصين: الوصول الكامل باستخدام معرّف البر الرئيسي، على الرغم من أن الشبكة الافتراضية الخاصة غالباً ما تكون مطلوبة لتسجيل الدخول إلى سطح المكتب

4. MEXC - الأفضل لصيد الأحجار الكريمة للعملات البديلة والرافعة المالية العالية

بالنسبة للمتداولين الصينيين الذين يسعون إلى الوصول المبكر إلى الأصول منخفضة القيمة السوقية ("الجواهر") قبل إدراجها في البورصات الرئيسية مثل Binance، فإن MEXC هي الوجهة الأساسية. تُعرف المنصة باسم "ملك العملات الرقمية البديلة"، حيث تُدرج أكثر من 3,000 زوج من العملات الفورية، وهو ما يفوق عدد المنافسين بشكل كبير. وهذا يجعلها المنصة المفضلة للمضاربين الجريئين الذين يتطلعون إلى الحصول على الرمز المميز التالي 100 ضعف.

من الأفضل استخدام MEXC كمكان لتحويل العملات المشفرة إلى عملة مشفرة بدلاً من بوابة العملات الورقية. مع تشديد إجراءات التحقق في البر الرئيسي منذ أواخر عام 2024، أصبحت عمليات التحويل المباشر باليوان الصيني محدودة. يمول معظم المستخدمين الصينيين الآن حساباتهم عن طريق إرسال USDT من محافظ الحفظ الذاتي أو من بورصة أخرى، معتمدين على MEXC فقط لسرعة تنفيذها وتغطيتها الواسعة للسوق.

للوصول إلى البر الرئيسي، عادةً ما يتطلب الأمر وجود شبكة افتراضية خاصة، ولكن التداول لا يتطلب التحقق من الهوية الصينية. وهذا يجعل من MEXC بديلاً عمليًا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على سيولة عميقة ورافعة مالية عالية دون الاعتماد على البورصات التي تفرض صرامة في تطبيق "اعرف عميلك".

أبرز مميزات منصة MEXC:

• الرسوم: الصانع الفوري 0 في المائة، والآخذ 0.05 في المائة، مع خيارات خصم رمز MX
• الأصول المدعومة: أكثر من 2,600 زوج فوري، وأكثر من 1,400 عقد آجل
• طرق الإيداع: CNY P2P للتجار من خلال تحويلات Alipay وWeChat Pay وUnionPay
• الوصول إلى الصين: مطلوب شبكة افتراضية خاصة افتراضية (VPN)، ولا يوجد إلزامية "اعرف عميلك" للتداول

5. CoinEx - أفضل بورصة سهلة الاستخدام للعملات البديلة

تجتذب CoinEx المتداولين الصينيين الذين يرغبون في الوصول إلى العملات الرمزية على نطاق واسع دون تعقيد المنصات الكبيرة. ومع وجود أكثر من 1,300 أصل مُدرج، فهي خيار قوي للمستخدمين الذين يبحثون عن عملات بديلة في مراحلها الأولى لم تُدرج بعد في البورصات الرئيسية. وباعتبارها منصة مقرها سيشيل، فهي لا تعمل رسميًا في البر الرئيسي للصين، لذلك يتطلب الوصول إليها عادةً استخدام شبكة افتراضية خاصة.

يحظى التداول من عملة رقمية إلى عملة رقمية بدون "اعرف عميلك" بشعبية لدى المستخدمين الذين يركزون على الخصوصية. في حين أن التداولات على العملات الورقية محدودة للحسابات التي لم يتم التحقق منها، يمكن للمتداولين إيداع USDT أو USDC من محافظ الحفظ الذاتي والسحب بحدود عالية.

في أعقاب الاختراق الأمني الذي حدث في عام 2023، قامت CoinEx بترقية بنيتها التحتية، وأطلقت صندوق الدرع، وبدأت في نشر إثبات الاحتياطيات الشهرية لتأكيد الدعم الكامل. إلى جانب واجهة سهلة بـ 18 لغة، تظل المنصة مكانًا ثانويًا موثوقًا للوصول إلى الأسواق ذات رؤوس الأموال المنخفضة إلى جانب MEXC.

أبرز مميزات منصة CoinEx

• الرسوم: فوري 0.2 في المائة (0.08 في المائة مع CET)، والعقود الآجلة من 0.03 في المائة
• الأصول أكثر من 1,300 عملة رقمية مشفرة
• طرق الإيداع: تحويلات العملات الرقمية فقط
• الوصول إلى الصين: مطلوب شبكة افتراضية خاصة افتراضية (VPN)، ولا توجد خدمة "اعرف عميلك" للتداول على العملات الرقمية فقط

هل العملات الرقمية قانونية ومنظمة في الصين؟

العملة الرقمية ليست عملة قانونية في البر الرئيسي للصين، وجميع أنشطة العملات الرقمية التجارية محظورة بموجب قواعد بنك الشعب الصيني (PBoC) لعام 2021. يجوز للأفراد امتلاك الأصول الرقمية كممتلكات افتراضية، ولكن تشغيل البورصات أو السمسرة في الصفقات أو إدارة مكاتب التداول خارج البورصة أو المشاركة في عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية أمر غير قانوني. كما حظرت حملة 2021 أيضًا التعدين الصناعي، مما أدى إلى إغلاق البنية التحتية المحلية للعملات الرقمية في الصين.

لا يمكن للبنوك ومنصات الدفع مثل Alipay وWeChat Pay وUnionPay معالجة المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية. ونتيجة لذلك، يعتمد المتداولون على طرق التمويل الخارجية، وتجار P2P، وتحويلات العملات المستقرة. يُسمح بالملكية الشخصية، ولكن نزاعات التداول غير محمية في المحاكم المدنية؛ ولا يتم التعامل مع السرقة أو الاحتيال الذي ينطوي على أصول رقمية كجريمة ملكية إلا في حالة السرقة أو الاحتيال.

تواصل الهيئات التنظيمية استهداف الخدمات المصرفية السرية، وتداول الدولار الأمريكي، وسكان البر الرئيسي الذين يروجون للبورصات الخارجية أو يعملون بها. وقد أدى التطبيق الصارم لمكافحة غسيل الأموال إلى تجميد الحسابات المرتبطة بنشاط P2P كبير الحجم.

الجدول الزمني للتنظيم في الصين

• 2013: أصدر بنك الشعب الصيني (PBoC) إشعارًا بشأن منع مخاطر البيتكوين، مُعرِّفًا البيتكوين على أنها سلعة افتراضية وحظر المؤسسات المالية من معالجة المعاملات ذات الصلة.
• 2017: إعلان 9.4 يحظر إعلان 9.4 عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية ويغلق جميع بورصات العملات الرقمية المحلية.
• 2021: يصنف التعميم رقم 9.24 جميع الأنشطة التجارية للعملات الافتراضية على أنها غير قانونية، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها البورصات الخارجية للمقيمين الصينيين.
• 2023: تؤكد النيابة الشعبية العليا أنه في حين أن أعمال التشفير محظورة، فإن سرقة الأصول الرقمية أو السطو عليها تُعد جريمة ملكية، مما يعزز حقوق الملكية الفردية.
• 2024: اشتدت الحملات على الخدمات المصرفية السرية القائمة على الدولار الأمريكي وغسيل الأموال، مع تجميد واسع النطاق للحسابات المرتبطة بنشاط P2P عالي التردد.
• 2025: يتحول المنظمون نحو الإشراف الذكي، باستخدام تحليلات البلوك تشين لمراقبة تدفقات العملات المستقرة عبر الحدود مع تعزيز اليوان الإلكتروني المدعوم من الدولة.

ويعطي النموذج الصيني الأولوية لضوابط رأس المال والاستقرار الاجتماعي، مما يسمح للأفراد بحيازة الأصول، ولكنه في الوقت نفسه يُفكك أي شكل من أشكال الوساطة المالية المشفرة.

هل تخضع العملات الرقمية المشفرة للضريبة في الصين؟

من حيث المبدأ، نعم. بموجب قانون ضريبة الدخل الفردي في الصين (قانون ضريبة الدخل الفردي)، يتم التعامل مع الأصول الرقمية على أنها ملكية افتراضية، وتندرج الأرباح الناتجة عن بيعها تحت بند "الدخل من نقل الملكية"، والتي تُفرض عليها ضريبة بنسبة 20 بالمائة. ومن الناحية العملية، فإن التطبيق محدود لأن جميع الأنشطة التجارية للعملات الرقمية غير قانونية، ولا توجد آلية رسمية للإبلاغ عن المكاسب من المعاملات المحظورة.

يمكن أن يؤدي الإعلان عن دخل العملات الرقمية إلى تعريض الفرد للتدقيق التنظيمي، لأن الإقرارات الضريبية قد تكشف عن المشاركة في نشاط مالي محظور. ونتيجة لذلك، لا يتم تطبيق الضرائب عادةً إلا أثناء التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال أو عمليات التدقيق المصرفي الناجمة عن التدفقات المالية غير العادية.

إيرادات الأعمال

• لا يمكن للكيانات المحلية تشغيل أو الإعلان عن إيرادات العملات الرقمية.
• عادةً ما يتم التعامل مع الأموال المرتبطة بالتعدين أو المكاتب خارج البورصة أو عمليات البورصة على أنها عائدات غير مشروعة وتخضع للمصادرة بدلاً من ضرائب الشركات.
• يواجه المقيمون الصينيون الذين لديهم أعمال تشفير خارجية تدقيقًا متزايدًا من خلال بيانات نظام الإبلاغ عن المعاملات المشفرة وإنفاذ قوانين مكافحة الأعمال المصرفية السرية.

المستثمرون الأفراد

• دخل نقل الملكية: الأرباح من بيع العملات الرقمية، بما في ذلك مبيعات P2P من USDT، تخضع للضريبة نظريًا بنسبة 20 بالمائة.
• التعدين والتخزين: التعدين المحلي محظور. ويعتبر أي دخل مرتبط بالتعدين أو ما يشبه الرهان التجاري غير قانوني.
• الإنفاذ: لا يقوم معظم تجار التجزئة بالإبلاغ طواعية عن المكاسب بسبب عدم وجود آلية للإيداع والمخاطر التنظيمية. يواجه المستخدمون ذوو الحجم الكبير وأصحاب الثروات الكبيرة أكبر قدر من التعرض عندما تؤدي التحويلات المالية إلى إجراء مراجعات لمكافحة غسل الأموال، حيث يمكن تقييم الضرائب غير المدفوعة كجزء من التحقيق في الدخل غير المبرر.

💡 مثال: إذا ربح المتداول 20,000 ين ياباني من بيع الدولار الأمريكي في سوق P2P:

• الموقف القانوني: يخضع مبلغ 4,000 ين للضريبة بمعدل 20 بالمائة.
• الواقع العملي: من غير المرجح أن يتم الإعلان عن الضريبة بشكل استباقي.
• المخاطر: إذا أدت المعاملة إلى تجميد البنك، فقد تتعامل السلطات مع الربح على أنه دخل نقل ملكية خاضع للضريبة وتطالب باسترداد الضرائب والعقوبات.

اعتماد العملات الرقمية المشفرة في الصين

حتى مع حظر التداول والتعدين في عام 2021، تظل الصين واحدة من أكبر قواعد مستخدمي العملات الرقمية في العالم. البورصات الرسمية محظورة، ولكن النشاط مستمر من خلال قنوات التداول خارج البورصة، وشبكات P2P، والبروتوكولات اللامركزية التي تقع خارج النظام المالي التقليدي.

تُشير تقديرات Triple-A إلى أن الصين لديها ما يقرب من 59.1 مليون من حاملي العملات الرقمية، أو حوالي 4.15 في المائة من السكان. يضع مؤشر تشيناليسيس العالمي لتبني العملات الرقمية لعام 2024 الصين في المرتبة 20 على مستوى العالم، مما يعكس انخفاض المضاربة بالتجزئة ولكن الاستخدام المستدام من خلال العملات المستقرة والتوجيه الخارجي والتطبيقات على السلسلة.

لقطة التبني في الصين (2024-2025)

• المستخدمون: ~حوالي 59.1 مليون
• الحيازات الحكومية ~حوالي 190,000 بيتكوين تم الاستيلاء عليها من PlusToken، بقيمة تزيد عن 18 مليار دولار
• هيكل السوق: النشاط الذي تهيمن عليه تدفقات العملات المستقرة، والتداول من شخص إلى شخص، ومشاريع سلسلة الكتل المدعومة من الدولة مثل شبكة البلوك تشين المدعومة من الدولة، بدلاً من المؤسسات أو صناديق الاستثمار المتداولة

كيفية شراء البيتكوين في الصين

الطريقة الأكثر أمانًا لشراء البيتكوين (BTC) في البر الرئيسي للصين هي من خلال البورصات الخارجية ذات السمعة الطيبة مع أسواق P2P النشطة باليوان الصيني. ونظرًا لأن التداول المحلي محظور، يعتمد المستخدمون على المنصات التي توفر تمويلًا آمنًا من شخص إلى شخص وسيولة قوية.

1. اختر بورصة خارجية موثوقة: اختر بورصة عالمية كبرى تتمتع بجاذبية متسقة بين اليوان الصيني والرنمينبي. اختر المنصات التي تدعم تجار Alipay أو WeChat Pay أو UnionPay، حيث إنها تحل محل المنصات المنظمة غير المتوفرة في الصين.
2. إنشاء حساب أو استخدام خيار "اعرف عميلك": سجِّل باستخدام بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك. تسمح بعض البورصات بحدود أصغر بدون "اعرف عميلك" الكامل. عندما تكون هناك حاجة إلى التحقق، يعتمد المستخدمون عادةً على جواز سفر دولي أو بطاقة هوية من خارج البلاد. غالبًا ما تكون الشبكة الافتراضية الخاصة مطلوبة للوصول إلى المنصة.
3. إيداع الأموال: مع حظر قضبان الرنمينبي الصيني، تتم الإيداعات من خلال تجار P2P باستخدام Alipay أو WeChat Pay، أو من خلال معالجات بطاقات الدولار الأمريكي أو دولار هونج كونج، أو عن طريق إرسال عملة الدولار الأمريكي على سلسلة من مصادر P2P الموثوقة. 
4. اشترِ البيتكوين (BTC): افتح سوق BTC/USDT، وأدخل المبلغ الخاص بك، وأرسل أمر سوق أو أمر محدد. تتم تسوية التداولات بسرعة، وتظهر البيتكوين في محفظتك الفورية بمجرد ملئها.

للتخزين طويل الأجل، انقل البيتكوين الخاص بك إلى محفظة خاصة. توفر محافظ الأجهزة أقوى حماية، بينما تعمل محافظ الأجهزة المحمولة الآمنة للأرصدة الأصغر.

افكار اخيرة

لا يزال تداول العملات الرقمية في الصين ممكنًا، ولكنه يتطلب الحذر والأدوات المناسبة. توفر البورصات الخارجية ذات أسواق CNY P2P النشطة في الصين المسار الأكثر أمانًا، حيث إنها توفر طرق تسوية يمكن التنبؤ بها والسيولة اللازمة للتنفيذ المستقر.

يعتمد اختيار المنصة المناسبة على استراتيجيتك. تُعد Hyperliquid مثالية للمشتقات على السلسلة، وتظل OKX هي الأقوى للوصول إلى CNY P2P، وتناسب BloFin المستخدمين الذين يريدون الخصوصية دون معرفة العميل الكاملة، وتقدم MEXC تغطية لا مثيل لها للعملات البديلة.

وبغض النظر عن البورصة، فإن النهج الأكثر أمانًا هو تمويل الحسابات من خلال تجار P2P الموثوقين، والحد من التعرض للوسطاء غير المعروفين، ونقل المقتنيات طويلة الأجل إلى محافظ خاصة. هذا المزيج يمنح المستخدمين الصينيين أعلى مستوى من التحكم والأمان بموجب اللوائح الحالية.